Operação Carbono Oculto: Ex-executivo da Genial é alvo de buscas em nova fase da investigação

As polícias Civil e Militar, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira (24), a Operação Crédito Oculto, desdobramento da Operação Carbono Oculto, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo executivos do mercado financeiro.

A ação cumpre mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a 13 pessoas físicas e 19 pessoas jurídicas, em sete estados: 26 delas em São Paulo e uma no Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Entre os alvos, estaria Humberto Arthur Tupinambá Neto, ex-executivo do Banco Genial, segundo informações da agência de notícias Reuters.

Procurado por meio de sua assessoria de imprensa o Genial disse que enviará um posicionamento sobre o caso, mas que Tupinambá é ex-diretor do banco

De acordo com o Ministério Público de São Paulo, essa fase da operação busca aprofundar as apurações sobre uma suposta estrutura de lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada ao setor de combustíveis, especialmente na aquisição da Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., conhecida como Terrana.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do MPSP, aponta que o grupo investigado teria criado uma estrutura financeira e societária complexa para assumir o controle da distribuidora e ocultar patrimônio por meio de fundos de investimento e empresas de fachada.

*Reportagem em atualização